| 索引號： | XC412927-02-2015-00015 | 發(fā)布機構(gòu)： | 淅川縣人民政府辦公室 |
| 生效日期： | 2015-05-14 | 是否有效： | 失效 |
| 文 號： | null | 所屬主題： | 已歸檔 |
淅川縣人民政府辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險排查工作的通知
| 淅政辦〔2015〕16號 |
為全面掌握當(dāng)前我縣非法集資風(fēng)險底數(shù)，準(zhǔn)確判斷非法集資形勢，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動性和前瞻性，根據(jù)《南陽市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)非法集資風(fēng)險排查工作方案的通知》(宛處非領(lǐng)〔2015〕1號)要求，縣政府決定開展非法集資風(fēng)險排查工作。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、排查領(lǐng)域和排查重點
（一）排查領(lǐng)域
根據(jù)宛處非領(lǐng)〔2015〕1號文件,結(jié)合我縣實際，將以下行業(yè)作為風(fēng)險排查的重點領(lǐng)域：⑴第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、眾籌平臺等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)；⑵非融資性擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、房地產(chǎn)中介、第三方理財?shù)刃庞煤屯度谫Y中介機構(gòu)；⑶私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、典當(dāng)、融資及非融資租賃、高科技開發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)；⑷農(nóng)民專業(yè)合作社等各類涉農(nóng)互助合作組織。
（二）排查重點
重點排查以下涉嫌非法集資行為：⑴未按規(guī)定進行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，違規(guī)設(shè)立和使用賬外賬戶；⑵違規(guī)、超范圍開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)；⑶未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金及其他理財產(chǎn)品；⑷以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。
二、組織實施
各鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道)要落實屬地管理職責(zé),會同公安、工商及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門全面摸排轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險底數(shù),加強防范預(yù)警,及時化解隱患。縣工信局負責(zé)牽頭對工業(yè)企業(yè)及擔(dān)保、小額貸款等信用中介機構(gòu)的風(fēng)險進行專項排查;縣人行負責(zé)牽頭對第三方支付、第三方理財?shù)刃庞弥薪闄C構(gòu)的風(fēng)險進行專項排查;縣農(nóng)業(yè)局負責(zé)牽頭對各類涉農(nóng)互助合作組織的風(fēng)險進行專項排查;縣銀監(jiān)辦負責(zé)對網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、眾籌平臺等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)的風(fēng)險進行專項排查;縣發(fā)改委負責(zé)牽頭對股權(quán)投資、投資咨詢等行業(yè)的風(fēng)險進行專項排查;縣住建、房管部門負責(zé)對房地產(chǎn)開發(fā)以及房地產(chǎn)中介的風(fēng)險進行專項排查;縣商務(wù)局負責(zé)牽頭對電子商務(wù)、典當(dāng)、融資及非融資租賃等行業(yè)的風(fēng)險進行專項排查。
三、工作措施
1、明確責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道)和公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門要密切配合，全面摸排轄內(nèi)風(fēng)險底數(shù)，化解風(fēng)險隱患。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要落實一線把關(guān)工作職責(zé)，針對所主（監(jiān)）管行業(yè)企業(yè)的風(fēng)險隱患，采取多種措施，自上而下落實排查任務(wù)，形成全覆蓋、無疏漏的排查網(wǎng)絡(luò)，確保排查不留死角。
2、認真排查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道)和相關(guān)部門要按照排查工作確定的重點領(lǐng)域和排查重點，采取社會面排查、行業(yè)排查、互聯(lián)網(wǎng)排查、大額及可疑資金交易排查、發(fā)動公眾監(jiān)督等多種措施，全方位落實排查工作。
3、妥善處置。準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問題。對排查出的風(fēng)險線索，行業(yè)主（監(jiān)）管部門要抓緊制定風(fēng)險處置預(yù)案，綜合運用行政、刑事、民事手段，分類處置，妥善化解風(fēng)險。對涉嫌非法集資犯罪的，公安機關(guān)要依法嚴厲打擊，實現(xiàn)法律效果、社會效果和經(jīng)濟效果的統(tǒng)一。
4、完善制度。針對發(fā)現(xiàn)的問題，從制度建設(shè)、市場監(jiān)管、風(fēng)險監(jiān)測等方面，分析問題原因，查找工作薄弱環(huán)節(jié)，積極完善規(guī)章制度，強化市場監(jiān)管，建立非法集資風(fēng)險防控長效機制。
四、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要切實履行屬地管理職責(zé), 對非法集資風(fēng)險排查工作加強組織領(lǐng)導(dǎo)，制定方案、細化措施，堵塞風(fēng)險漏洞，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要切實履行一線把關(guān)職責(zé)，深入開展非法集資風(fēng)險排查,嚴查各類擾亂行業(yè)經(jīng)營秩序行為。各級各有部門要對本轄區(qū)本行業(yè)內(nèi)的風(fēng)險排查形成情況報告，包括工作開展情況、查出的風(fēng)險情況、存在問題及應(yīng)對措施，并于4月10日前書面報送縣政府辦公室秘書二科。聯(lián)系電話：69229205
（二）部門聯(lián)動配合。縣公安、工商及行業(yè)主(監(jiān))管部門要加強配合，發(fā)揮職能，信息共享，合力做好非法集資風(fēng)險排查工作。凡在縣工商部門注冊的企業(yè)必須到行業(yè)主(監(jiān))管部門進行登記,實現(xiàn)注冊登記、事中事后監(jiān)管無縫銜接。
（三）嚴肅工作紀(jì)律。縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將會同縣政府督查室,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)部門非法集資風(fēng)險排查工作進行督導(dǎo)檢查。對因敷衍推諉致使本轄區(qū)、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件，造成重大損失或嚴重后果甚至發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險的,按照《南陽市打擊和處置非法集資工作責(zé)任追究辦法》有關(guān)規(guī)定,依法追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，涉嫌犯罪的移送司法機關(guān)處理。
2005年3月27日
抄 送：市處非辦,縣委辦、縣人大辦、縣政協(xié)辦
淅川縣人民政府辦公室 2015年3月27日印發(fā)
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